对外经济贸易大学金融学院副院长丁志杰指出，随着外汇管制的放松，银行得操作空间明显加大，这使得一些银行在审核过程中容易出现把关不严的现象，甚至为了争夺业务而有意地放松了审核要求。

　　中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇则指出，由于人民币升值预期的存在，同时市场对房地产、股市等资产价格上升的预期也很强烈，境外投资性资金想方设法地流向这些领域在所难免。在此过程中，银行应对非法资金的进入起到一定的隔离作用。

　　郭田勇还表示，虽然股市部分投资者可能会把外汇局查处投机性资金当成“利空”消息，但从长远来看，还是有利于资本市场发展的。资本市场的发展需要多渠道的资金，但是必须都是合法合规的资金。(但有为）