| 人行大悟支行 构筑反洗钱体系见成效 |
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| http://www.cnfp.net 时间：2003-8-7来源：国际金融报
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今年以来，人行湖北大悟支行认真贯彻落实《金融机构反洗钱规定》，深入探索金融机构反洗钱工作，全方位构筑了反洗钱工作体系，在防范洗钱犯罪和确保辖内金融平安上取得了积极成效。
在深入研究洗钱交易过程的基础上，该行确立了“进口审核、流程监测、出口控制、登记大额、识别可疑、审慎处置、常抓不懈”的反洗钱工作总体原则，于3月份制定了《大悟县金融机构反洗钱工作实施方案》，并同金融机构签订了《反洗钱同业公约》和目标责任状，落实各方责任，严格催办督办。通过反复调研，他们圈定了容易滋生洗钱犯罪的六大业务环节，一是以严格存款实名制为重点，把好反洗钱的入口关；二是以加强账户管理为基础，避免企业账户成为洗钱工具；三是以加强现金管理为核心，堵死洗钱的基本出口；四是以加强票据监管为补充，防止利用违规票据洗钱；五是以加强国际收支统计申报为载体，对外汇资金流动进行监测；六是以加强对辖内招商引资的监督为突破，防止空壳企业、皮包公司、虚假投资的洗钱阴谋得逞。
同时，该行建立了金融机构与公安部门联合反洗钱工作协作制度，成立了以县公安局长任组长的反洗钱协调领导小组，加强沟通，紧密协作，开展打击社会金融三乱的清查行动，制定了反洗钱工作应急预案。为了规范反洗钱的日常操作，该行6月份还对各金融机构进行了反洗钱综合检查，规范了反洗钱报表资料向人行的报送备案程序，对各机构存在的问题进行了整改。
目前，该县的反洗钱工作取得了显著成效。金融机构的竞争行为进一步规范，金融秩序进一步好转；有效维护了辖内经济金融的平安，打击了地下钱庄、外汇黑市等金融三乱行为，促进了地方经济金融的协调发展。
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